Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2023 год (ГОСА) в части распределения прибыли.
2. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2023 год, включающего отчёт о заключенных ПАО «НЛМК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендации ГОСА в части утверждения решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
4. О рекомендации ГОСА в части назначения аудиторской организации ПАО «НЛМК».
5. О признании независимыми кандидатов в Совет директоров ПАО «НЛМК».
6. О внесении в повестку дня ГОСА вопроса «Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
7. О созыве ГОСА.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 25.01.2024 г.
№ ДОВ-СО-1010-78/2024 В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “08” апреля 2024 года